الاسواق العربية

إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2019-06-30 05:20:07 GMT (FX News Today)

بندتوضيحمقدمة تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الخميس 24/10/1440هـ الموافق 27/06/2019م ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 39.62% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال.هذا وقد حضر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم:الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر ( نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس لجنة المراجعة)الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري ( عضو مجلس الإدارة) الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير ( عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)الأستاذ منير بطرس معشر ( عضو مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)الأستاذ غسان ابراهيم عقيل ( عضو مجلس الإدارة )الأستاذ عثمان محمد علي بدير ( عضو مجلس الإدارة) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 39.62 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم، وهم كلاً من: العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون و.شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون(المحاسبون المتحالفون). 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 222,589 ريال سعودي.7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 5,367,958 ريال سعودي.8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 682,790 ريال سعودي. 9- الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 291,503 ريال سعودي. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 222,411 ريال سعودي. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 3,843 ريال سعودي.12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 53,584 ريال سعودي.13- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 790 ألف ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

المزيد من الاخبار

حاصل على ترخيص من السوق المالية السعودية
تحذير المخاطرة : شركة انزيوس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة انزيوس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.