تعلن شركة لجام للرياضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
FX News Today
2019-05-08 05:20AM UTC
بندتوضيحمقدمة تعلن شركة لجام للرياضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، يوم الثلاثاء بتاريخ 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليداي إن – حي الازدهار – طريق الدائري الشمالي – الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-02 الموافق 2019-05-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 نسبة الحضور % 62.78 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.2. الموافقة على مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.5. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركائه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ (95.9 مليون ريال) بواقع (0.5379) ريال للسهم عن الربع الرابع و (0.96) ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل 18.31% من رأس المال.7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ حمد بن علي الصقري/ عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل (الدكتور عبدالرحمن محمد البراك/ عضوغير تنفيذي).8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ هشام حسين الخالدي /عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل (الدكتور طارق عبدالله النعيم/عضو مستقل).9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ عبدالإله محمد النمر /عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل ( الأستاذ مساعد عبدالرحمن الموسى/عضو مستقل).10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري ، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة.حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3.4)مليون ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها باعتبار عضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة ، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات . علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (103,537) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ذيب لتأجير السيارات ،والتي كان لعضو مجلس الادارة السابق الأستاذ ربيع خوري مصلحة غير مباشره فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهو عبارة عن عقد خدمة تأجير السيارات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (1,241,993) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ميدغلف للتأمين ،والتي كان لأعضاء الإدارة مجلس الادارة السابقين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك مصلحه غير مباشره باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف للتأمين و عضو مجلس الادارة الدكتور طارق عبدالله النعيم مصلحه غير مباشره باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين، وهو عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (633,350) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة فدوة للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الادارة الاستاذة حصة حمد الصقري مصلحه غير مباشره باعتبارها أحد ملاك الشركة حتى تاريخ 28 سبتمبر 2018م، وهو عبارة عن عقود بناء. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (5,927,597) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهرة الخير للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالمحسن الحقباني و الرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير مباشره باعتبارهم أخوة مالك شركة مهرة الخير للمقاولات ، وهو عبارة عن عقود بناء. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3,297,315) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة للإستثمار (سبورتا) والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالمحسن الحقباني والرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير مباشره باعتبارهم أخوة مالك شركة الحيارة للإستثمار (سبورتا)، وهو عبارة عن عقود شراء أجهزة رياضية وعقود بيع أجهزة رياضية. علما بأن قيمة شراء أجهزة رياضية في عام 2018م كانت (4,289,720) ريال سعودي و بيع أجهزة رياضية (957,977) ريال سعودي، مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، و الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، والأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري، و الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري ، والأستاذ /عبدالإله بن محمد النمر وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلٌ من السادة التالية أسماؤهم: الأستاذ /حمد بن علي الصقري والأستاذ/هشام بن حسين الخالدي.كما وأنه قد حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة التالية أسماؤهم: الدكتور/ محمد بن فرج الكناني- رئيس لجنة المراجعة، والأستاذ علي بن حمد الصقري- رئيس اللجنة التنفيذية ، وقد حضر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالنيابة عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ هشام بن حسين الخالدي وهم كل من الأستاذ علي بن حمد الصقري والأستاذة حصة بنت حمد الصقري.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيفات كامكو عند BBB وA3
2024-05-16 19:57PM UTC
قامت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتليجنس بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ...
الاسهم
أرباح جبل عمر ترتفع 59% في الربع الأول 2024
2024-05-16 19:00PM UTC
سجلت شركة جبل عمر للتطوير ارتفاعا نسبته 59.43% بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة ...
الاسهم
البحيرة للتأمين تقلص خسائرها إلى 7.26 مليون درهم بالربع الأول 2024
2024-05-16 18:05PM UTC
كشفت نتائج شركة البحيرة الوطنية للتأمين، المدرجة في سوق أبوظبي، بالربع الأول من عام 2024، عن تقليص ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم الراجحي (1120) يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 16-05-2024
2024-05-16 04:38AM UTC
ارتفع سعر سهم مصرف الراجحي (1120) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا ...
الاسهم
سعر سهم أرامكو السعودية (2222) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 16-05-2024
2024-05-16 04:38AM UTC
انزلق سعر سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222) انخفاضاً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم جرير (4190) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 16-05-2024
2024-05-16 04:38AM UTC