تعلن شركة ساب للتكافل نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
FX News Today
2018-05-27 05:20AM UTC
تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الخميس 09 رمضان 1439هـ الموافق 24 مايو 2018م (حسب تقويم أم القرى)، بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني ( ساب ) الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 67.27% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.2) الموافقة على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.5) الموافقة على تعيين كل من الساده / برايس واترهوس كوبرز، والساده/ شركة كرو هورث (العظم و السديري) كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من السنة المالية2019 م، وتحديد أتعابهم.6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلا عن البنك السعودي البريطاني، اعتبارا من تاريخ التعيين في 08 أبريل 2018م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14 أبريل 2019م.7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة ) وتشمل برامج توقف الأعمال، حماية ديون المجموعة، المسؤولية تجاه الغير، حماية الممتلكات، الحماية من أضرار الإرهاب( والترخيص بها لعام قادم علما بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م. 47,531 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 3,853 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تفضيلية في هذا البند.9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن في دخل استثمارات في ودائع مرابحة. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 167 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عمولة أرباح مستحقة، والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عمولة أرباح مستحقة بقيمة إجمالية 176 ألف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة. وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 3,746 الف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة HSBC السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، إيان مور، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة )وتشمل برامج توقف الأعمال، المسؤولية تجاه الغير، حماية الممتلكات، الحماية من أضرار الإرهاب( والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 820 الف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة HSBC السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، إيان مور، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الاستثمارية. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة إتش اس بي سي السعودية المحدودة والتي بلغت 381,037 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 107,794 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 105,502 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,340 ألف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.14) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 776 الف ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم جيم ستوب يهبط بأكثر من 26%بسبب تحذيرات حول المبيعات
2024-05-17 15:07PM UTC
انخفض سهم شركة جيم ستوب خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إصدار الشركة المختصة في ألعاب الفيديو تحذيرات ...
الاسهم
كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيفات كامكو عند BBB وA3
2024-05-16 19:57PM UTC
قامت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتليجنس بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية ...
الاسهم
أرباح جبل عمر ترتفع 59% في الربع الأول 2024
2024-05-16 19:00PM UTC
سجلت شركة جبل عمر للتطوير ارتفاعا نسبته 59.43% بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم كرومبيل سوب (CPB) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:11PM UTC
عاود سعر سهم كرومبيل سوب CAMPBELL SOUP COMPANY (CPB) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:10PM UTC
عاود سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) الانخفاض خلال تداولاته ...
الاسهم
سعر سهم كراودستريك (CRWD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:10PM UTC